本公司(si)及董事会部分成员保证信息(xi)披露(lu)的内容真实、准确和完整，没有子虚纪录、误导性报告或者重(zhong)大脱漏。
迥殊提(ti)醒
1、本次股(gu)东大会不存正在涌现反对提(ti)案的景(jing)遇。
2、本次股(gu)东大会未(wei)涉(she)及变更以往股(gu)东大会已(yi)通过(guo)的抉择的情况。
1、会议的召开情况
1、股(gu)东大会称号(hao)：2024年第一次暂且股(gu)东大会
2、调集人：金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)董事会
3、会议时(shi)间：
现场(chang)会议召开时(shi)间：2024年1月3日（星(xing)期三）下昼14:30
网络投票时(shi)间：2024年1月3日。其中，通过(guo)深圳证券(quan)生意业务所生意业务系统举行投票的时(shi)间为2024年1月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下昼13:00-15:00；通过(guo)深圳证券(quan)生意业务所互联网投票系统举行投票的时(shi)间为2024年1月3日9:15至2024年1月3日15:00的任意时(shi)间。
4、会议所正在：苏州苏站路1588号(hao)天(tian)下商业中心B座21层公司(si)会议室
5、会议召开体式格局(ju)：本次会议采取现场(chang)投票与网络投票相连系的体式格局(ju)。本次股(gu)东大会将通过(guo)深圳证券(quan)生意业务所生意业务系统和互联网投票系统向公司(si)股(gu)东提(ti)供网络形式的投票平(ping)台，公司(si)股(gu)东能够正在上述网络投票时(shi)间内通过(guo)深圳证券(quan)生意业务所生意业务系统和互联网投票系统行使表决权。
6、股(gu)权挂号(hao)日：2023年12月27日
7、会议掌管人：董事长(chang)翟辉
8、本次股(gu)东大会由董事会提(ti)议召开，股(gu)东大会会议的调集程序符合(he)《公司(si)法》《深圳证券(quan)生意业务所股(gu)票上市规(gui)则》及公司(si)章(zhang)程的相关规(gui)定。
二、会议出席(xi)情况
1、股(gu)东出席(xi)的总体情况
通过(guo)参加现场(chang)会议和网络投票体式格局(ju)出席(xi)的股(gu)东和受(shou)权代表9人，代表股(gu)分354,483,626股(gu)，占上市公司(si)总股(gu)分的43.6359％。其中：参加现场(chang)会议的股(gu)东及受(shou)权代表2人，代表股(gu)分351,487,826股(gu)，占上市公司(si)总股(gu)分43.2671%；通过(guo)网络投票的股(gu)东7人，代表股(gu)分2,995,800股(gu)，占上市公司(si)总股(gu)分的0.3688％。
中小股(gu)东出席(xi)的总体情况：
通过(guo)参加现场(chang)会议和网络投票体式格局(ju)出席(xi)的中小股(gu)东和受(shou)权代表7人，代表股(gu)分2,995,800股(gu)，占上市公司(si)总股(gu)分的0.3688％。其中：参加现场(chang)会议的中小股(gu)东及受(shou)权代表0人，代表股(gu)分0股(gu)，占上市公司(si)总股(gu)分的0.0000％。通过(guo)网络投票的股(gu)东7人，代表股(gu)分2,995,800股(gu)，占上市公司(si)总股(gu)分的0.3688％。
2、其别职员出席(xi)情况
公司(si)部分董事、监事、高(gao)等管理职员及君合(he)律师事务所上海分所见证律师出席(xi)或列席(xi)了本次会议。
三、提(ti)案审议和表决情况
本次会议采取现场(chang)投票与网络投票相连系的表决体式格局(ju)，审议表决了以下提(ti)案：
1、会议审议了《关于订正〈公司(si)章(zhang)程〉的议案》
总表决情况：
中小股(gu)东总表决情况：
表决效果：该(gai)议案经出席(xi)本次会议的股(gu)东所持表决权的三分之二以上通过(guo)。
2、会议审议了《关于订正〈股(gu)东大会议事规(gui)则〉的议案》
总表决情况：
中小股(gu)东总表决情况：
表决效果：该(gai)议案经出席(xi)本次会议的股(gu)东所持表决权的三分之二以上通过(guo)。
3、会议审议了《关于订正〈董事会议事规(gui)则〉的议案》
总表决情况：
中小股(gu)东总表决情况：
表决效果：该(gai)议案经出席(xi)本次会议的股(gu)东所持表决权的三分之二以上通过(guo)。
4、会议审议了《关于订正〈监事会议事规(gui)则〉的议案》
总表决情况：
中小股(gu)东总表决情况：
表决效果：该(gai)议案经出席(xi)本次会议的股(gu)东所持表决权的三分之二以上通过(guo)。
5、会议审议了《关于订正〈独立董事事情制度〉的议案》
总表决情况：
中小股(gu)东总表决情况：
表决效果：该(gai)议案获得通过(guo)。
四、律师出具的执法意见
1、律师事务所称号(hao)：君合(he)律师事务所上海分所
2、律师姓名：冯诚、唐瑛培
3、结论性意见：华软科技本次股(gu)东大会的调集和召开程序、出席(xi)会议职员的资(zi)格和调集人资(zi)格、表决程序符合(he)《公司(si)法》《股(gu)东大会规(gui)则》和《公司(si)章(zhang)程》的有关规(gui)定，由此作出的股(gu)东大会抉择合(he)法、有效。
5、备查文件目次
1、金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)2024年第一次暂且股(gu)东大会会议抉择；
2、君合(he)律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)2024年第一次暂且股(gu)东大会的执法意见书》。
特此通告。
金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)
董事会
二〇二四年一月四日
证券(quan)代码：002453 证券(quan)简称：华软科技 通告编号(hao)：2024-002
金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)
第六届董事会第十九次会议抉择的通告
本公司(si)及董事会部分成员保证通告内容真实、准确和完整，没有子虚纪录、误导性报告或者重(zhong)大脱漏。
金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)（以下简称“公司(si)”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）关照(zhao)于2023年12月29日以邮件体式格局(ju)收回，会议于2024年1月3日正在苏州苏站路1588号(hao)天(tian)下商业中心B座21层公司(si)会议室以现场(chang)和通信相连系的体式格局(ju)召开。会议应(ying)到董事7名，实到董事7名。公司(si)部分监事及高(gao)管职员列席(xi)了会议。会议由翟辉董事长(chang)掌管。本次会议的调集、召开以及到场(chang)表决董事人数(shu)符合(he)《公司(si)法》《公司(si)章(zhang)程》等有关规(gui)定。经参加会议董事卖力审议并经记名投票体式格局(ju)表决，通过(guo)以下抉择：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过(guo)了《关于订正〈内部审计制度〉的议案》
凭据《公司(si)法》《深圳证券(quan)生意业务所股(gu)票上市规(gui)则》《深圳证券(quan)生意业务所上市公司(si)自律监管指引(yin)第1号(hao)一主板上市公司(si)规(gui)范运作》《上市公司(si)独立董事管理办法》等有关规(gui)定，连系公司(si)实际情况，董事会同意对《内部审计制度》举行订正。
具体内容详见公司(si)于2024年1月4日披露(lu)正在巨潮资(zi)讯网站（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过(guo)了《关于变更公司(si)内审担任人的议案》
鉴于公司(si)原内审担任人沈(shen)海珍密斯退休返聘(pin)合(he)同期满不再续聘(pin)，董事会同意免去沈(shen)海珍密斯内审担任人职务。为保证公司(si)内部审计事情的正常开展，凭据《深圳证券(quan)生意业务所上市公司(si)自律监管指引(yin)第1号(hao)一主板上市公司(si)规(gui)范运作》《公司(si)章(zhang)程》及公司(si)《内部审计制度》等有关规(gui)定，经公司(si)董事会审计委员会提(ti)名，董事会同意聘(pin)任王冬(dong)梅密斯为公司(si)内审担任人，任期自本次董事会审议通过(guo)之日起至公司(si)第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司(si)于2024年1月4日披露(lu)正在巨潮资(zi)讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司(si)内审担任人的通告》（2024-003）。
特此通告。
金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)董事会
二〇二四年一月四日
证券(quan)代码：002453 证券(quan)简称：华软科技 通告编号(hao)：2024-003
金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)
关于变更公司(si)内审担任人的通告
本公司(si)及董事会部分成员保证信息(xi)披露(lu)的内容真实、准确和完整，没有子虚纪录、误导性报告或者重(zhong)大脱漏。
金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)（以下简称“公司(si)”）于2024年1月3日召开第六届董事会第十九次会议审议通过(guo)了《关于变更公司(si)内审担任人的议案》，现将具体情况通告以下：
1、内审担任人离任情况
鉴于公司(si)原内审担任人沈(shen)海珍密斯退休返聘(pin)合(he)同期满不再续聘(pin)，董事会同意免去沈(shen)海珍密斯内审担任人职务。离任后，沈(shen)海珍密斯不再担任公司(si)任何职务。
公司(si)董事会对沈(shen)海珍密斯任职期间为公司(si)进(jin)展所作出的贡献透露(lu)表现衷心的谢(xie)谢(xie)！
二、聘(pin)任内审担任情面况
为保证公司(si)内部审计事情的正常开展，凭据《深圳证券(quan)生意业务所上市公司(si)自律监管指引(yin)第1号(hao)一主板上市公司(si)规(gui)范运作》《公司(si)章(zhang)程》及公司(si)《内部审计制度》的有关规(gui)定，经公司(si)董事会审计委员会提(ti)名，董事会同意聘(pin)任王冬(dong)梅密斯（简历见附件）为公司(si)内审担任人，任期自本次董事会审议通过(guo)之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此通告。
金陵华软科技股(gu)分无限公司(si)董事会
二〇二四年一月四日
附件：王冬(dong)梅密斯简历
王冬(dong)梅，女(nu)，1989年出身，我国国籍，无境外永远(yuan)居留权，硕士学历，中级会计职称，我国注册会计师、税务师，持有执法职业资(zi)格证。2014年起，历任优力胜邦质量检测（上海）无限公司(si)社会义(yi)务审核员、赛普拉(la)斯半(ban)导体技术（上海）无限公司(si)财政、信永中和会计师事务所（特殊普通合(he)伙(huo)）上海分所审计项目经理、公司(si)风控部经理。现任公司(si)审计风控部分经理、公司(si)全资(zi)子公司(si)华软金信科技（苏州）无限公司(si)监事、公司(si)控股(gu)子公司(si)北(bei)京奥得赛化学无限公司(si)监事、公司(si)控股(gu)孙公司(si)山东天(tian)安化工(gong)股(gu)分无限公司(si)监事会主席(xi)。
持有公司(si)5%以上股(gu)分的股(gu)东兼公司(si)董事吴细兵先生为王冬(dong)梅密斯所任职监事的北(bei)京奥得赛化学无限公司(si)（公司(si)控股(gu)子公司(si)）的法定代表人、董事长(chang)及总经理，除此以外，王冬(dong)梅密斯与吴细兵先生不存正在关联关系。王冬(dong)梅密斯与公司(si)实控人、其他持有公司(si)5%以上股(gu)分的股(gu)东、其他董事、监事、高(gao)等管理职员不存正在关联关系。
截至目前，王冬(dong)梅密斯未(wei)持有公司(si)股(gu)票，未(wei)受(shou)到过(guo)我国证监会和其他有关部分的惩罚和证券(quan)生意业务所规(gui)律处罚，不存正在因(yin)涉(she)嫌犯罪被司(si)法机关备案侦查或者涉(she)嫌违法违规(gui)被我国证监会备案稽查、还(hai)没有有明白结论的景(jing)遇，不属于“失(shi)信被执行人”。其任职资(zi)格符合(he)相关执法法规(gui)、规(gui)范性文件及《公司(si)章(zhang)程》的有关规(gui)定。
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