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本公司董事会及全体董事保证本公告内容没有存正在任何虚假记载、误导性陈述(shu)或(huo)者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完备性承担法律(lu)义务。
紧张提示内容：
● 股票期权拟(ni)行权数目：1,101,500份
● 行权价格：12.24元(yuan)/股
● 本次(ci)行权采用的行权方式：自立行权
● 本次(ci)行权的股票泉(quan)源：公司向(xiang)鼓励工具(ju)定向(xiang)发行公司A股普通(tong)股股票
● 行权起始日：2024年1月10日
广东世运电路科技(ji)股份有限(xian)公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第四届董事会第十八次(ci)会议、第四届监事会第十六次(ci)会议，审议经过了《关于2021年股票期权鼓励设计预留授予股票期权第一个行权期切合行权条件的议案》。现将有关事项公告以下：
一、本次(ci)鼓励设计批准及实施环境
（一）本次(ci)鼓励设计已(yi)履行的相关审批步伐
1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二(er)十四次(ci)会议，会议审议经过了《关于公司〈2021年股票期权鼓励设计（草案）〉及其摘要(yao)的议案》、《关于公司〈2021年股票期权鼓励设计实施审核管理举措〉的议案》和《关于提请(qing)股东大会授权董事会办理股权鼓励相关事件的议案》等议案。公司独立董事就本次(ci)鼓励设计相关议案揭橥了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二(er)十次(ci)会议，审议经过了《关于公司〈2021年股票期权鼓励设计（草案）〉及其摘要(yao)的议案》、《关于公司〈2021年股票期权鼓励设计实施审核管理举措〉的议案》和《关于核实公司〈2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予鼓励工具(ju)名单〉的议案》，公司监事会对本次(ci)鼓励设计的相关事项进行了核实并出具(ju)了相关核查意见。
2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次(ci)鼓励设计拟(ni)初次(ci)授予鼓励工具(ju)的姓名和职务正在公司外部进行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到对本次(ci)鼓励设计初次(ci)授予鼓励工具(ju)有关的任何贰言(yan)，无反馈记录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予鼓励工具(ju)名单的审核意见及公示环境说明》（公告编号：2021-053）。
3、2021年6月25日，公司召开2021年第二(er)次(ci)临(lin)时(shi)股东大会，审议并经过了《关于公司〈2021年股票期权鼓励设计（草案）〉及其摘要(yao)的议案》、《关于公司〈2021年股票期权鼓励设计实施审核管理举措〉的议案》和《关于提请(qing)股东大会授权董事会办理股权鼓励相关事件的议案》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年股票期权鼓励设计内幕信息知情人交易公司股票的自查报告》。
4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二(er)十六次(ci)会议与第三届监事会第二(er)十二(er)次(ci)会议，审议经过了《关于调整2021年股票期权鼓励设计授予数目和初次(ci)授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予鼓励工具(ju)名单的议案》及《关于向(xiang)2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予鼓励工具(ju)授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项揭橥了独立意见，监事会对本次(ci)鼓励设计初次(ci)授予鼓励工具(ju)名单的调整和初次(ci)授予的鼓励工具(ju)名单进行核实并揭橥了核查意见，赞同公司本次(ci)鼓励设计初次(ci)授予的鼓励工具(ju)名单。
5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二(er)次(ci)会议与第三届监事会第二(er)十七次(ci)会议，审议经过了《关于向(xiang)公司2021年股票期权鼓励设计鼓励工具(ju)授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项揭橥了独立意见，监事会对预留授予日的鼓励工具(ju)名单进行核实并揭橥了核查意见，赞同公司本次(ci)鼓励设计预留授予的鼓励工具(ju)名单。
6、2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四会议与第四届监事会第四次(ci)会议，审议经过了《关于调整公司2021年股票期权鼓励设计预留授予鼓励工具(ju)人数的议案》。公司独立董事对相关事项揭橥了独立意见，监事会对预留授予的鼓励工具(ju)名单进行核实并揭橥了核查意见，赞同公司调整本次(ci)鼓励设计预留授予的鼓励工具(ju)名单。
7、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八会议与第四届监事会第七次(ci)会议，审议经过了《关于调整公司2021年股票期权鼓励设计相关事项的议案》。预留授予部分鼓励工具(ju)由68人调整为58人。
8、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二(er)次(ci)会议与第四届监事会第十次(ci)会议，审议经过了《关于调整2021年股票期权鼓励设计行权价格的议案》。由于公司2021年年度利润分配计划于2022年6月21日实施终了、2022年年度利润分配计划于2023年6月2日实施终了，赞同将2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予行权价格由9.61元(yuan)/份调整为8.41元(yuan)/份，预留授予行权价格由13.44元(yuan)/份调整为12.24元(yuan)/份。独立董事对上述(shu)价风格整事项揭橥独立意见。
9、2023年8月21日，公司召开了第四届董事会第十四次(ci)会媾和第四届监事会第十二(er)次(ci)会议，审议经过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予股票期权第二(er)个行权期切合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案揭橥了独立意见，监事会对相关议案进行核实并揭橥了核查意见。
10、2023年12月12日，公司召开了第四届董事会第十八次(ci)会媾和第四届监事会第十六次(ci)会议，审议经过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权鼓励设计预留授予股票期权第一个行权期切合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案揭橥了独立意见，监事会对相关议案进行核实并揭橥了核查意见。
（二(er)）本次(ci)鼓励设计股票期权的授予环境
注：
1、上述(shu)股票期权授予数目及人数为授予登记完成(cheng)时(shi)的人数和数目。
2、正在期权预留授予后至登记完成(cheng)期间，有10名鼓励工具(ju)离职没有满(man)意期权授予条件，公司董事会决(jue)定对该10名鼓励工具(ju)合计10万股期权没有予登记，并作废处置惩罚。
（三）历次(ci)调整环境
1、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二(er)十六次(ci)会议与第三届监事会第二(er)十二(er)次(ci)会议，审议经过了《关于调整2021年股票期权鼓励设计授予数目和初次(ci)授予部分行权价格的议案》及《关于调整2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予鼓励工具(ju)名单的议案》。鉴于公司2020年年度权益(yi)分派已(yi)于2021年6月17日实施终了，分配计划为：本次(ci)利润分配及转增股本以计划实施前的公司总股本409,410,000股为基(ji)数，每(mei)股派发现金红利0.6元(yuan)（含税），以资本公积金向(xiang)全体股东每(mei)股转增0.3股，共计派发现金红利245,646,000元(yuan)，转增122,823,000股，本次(ci)分配后总股本为532,233,000股。
是以，初次(ci)授予的股票期权数目由800万份调整为1,040万份；预留授予的股票期权数目由200万分调整为260万份。
2、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八会议与第四届监事会第七次(ci)会议，审议经过了《关于调整公司2021年股票期权鼓励设计相关事项的议案》，预留授予部分鼓励工具(ju)由68人调整为58人，预留授予总量由260万股调整为250万股。
3、2023年12月12日，公司召开了第四届董事会第十八次(ci)会媾和第四届监事会第十六次(ci)会议，审议经过了《关于注销部分股票期权的议案》，预留授子的58名鼓励工具(ju)调整为50名,预留授予的股票期权数目由2,500,000份淘汰为2,203,000份。
4、2022年6月21日，公司实施了2021年年度权益(yi)分派，2021年年度利润分配计划为：以计划实施前的公司总股本532,249,200股为基(ji)数，每(mei)股派发现金红利0.6元(yuan)（含税）。
2023年6月2日，公司实施了2022年年度权益(yi)分派，2022年年度利润分配计划为：以计划实施前的公司总股本532,175,355股为基(ji)数，每(mei)股派发现金红利0.6元(yuan)（含税）。
是以，初次(ci)授予股票期权的行权价格由9.61元(yuan)/股调整为8.41元(yuan)/股，预留授予行权价格由13.44元(yuan)/份调整为12.24元(yuan)/份。
（四）历次(ci)行权环境
2023年8月21日，公司召开了第四届董事会第十四次(ci)会媾和第四届监事会第十二(er)次(ci)会议，审议经过了《关于2021年股票期权鼓励设计初次(ci)授予股票期权第二(er)个行权期切合行权条件的议案》等议案，公司265名鼓励工具(ju)，第一个行权期可行权的股票期权数目为3,177,529份，实际可行权时(shi)间为2023年10月10日至2024年8月19日。停(ting)止2023年12月31日，上述(shu)鼓励工具(ju)共行姑且完成(cheng)股份过户登记数目为2,916,094股，占本行权期可行权股票期权总量的91.77%。
二(er)、本次(ci)鼓励设计初次(ci)授予的股票期权第一个行权期行权条件成(cheng)就的说明
根据公司2021年第二(er)次(ci)临(lin)时(shi)股东大会审议经过的《公司2021年股票期权鼓励设计（草案）及其摘要(yao)》、《公司2021年股票期权鼓励设计实施审核管理举措》的有关规定，公司2021年股票期权鼓励设计预留授予股票期权第一个行权期行权条件已(yi)经满(man)意，具(ju)体以下：
综上，本次(ci)鼓励设计预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已(yi)经成(cheng)就。根据本次(ci)鼓励设计的行权支(zhi)配，预留授予部分第一个行权期合计可行权1,101,500份股票期权，占预留获授股票期权数目（没有含注销部分）比例的50%，公司将为切合行权条件的50名鼓励工具(ju)办理预留授予的股票期权第一个行权期相关行权事件。
8名鼓励工具(ju)因离职而没有能行权的合计297,000份股票期权，由公司注销。
3、本次(ci)行权的具(ju)体环境
（一）授予日：2022年4月7日
（二(er)）行权数目：1,101,500份
（三）行权人数：50人
（四）行权价格（调整后）：12.24元(yuan)/份
（五(wu)）股票泉(quan)源：公司向(xiang)鼓励工具(ju)定向(xiang)发行A股普通(tong)股股票
（六）行权方式：自立行权，公司已(yi)约请(qing)中信证券股份有限(xian)公司作为自立行权主理券商
（七）行权支(zhi)配：自股票期权初次(ci)授予登记完成(cheng)之日起12个月后的首个交易日起至股票期权初次(ci)授予登记完成(cheng)之日起24个月内的末了一个交易日当(dang)日止。本次(ci)股票期权的行权有效期为2023年12月7日至2024年12月6日止。行权所得(de)股票可于行权日（T日）后的第二(er)个交易日（T+2）日上市交易。根据自立行权手续办理环境，实际可行权期为2024年1月10日至2024年12月6日。
（八）本次(ci)行权工具(ju)名单及行权环境：
注：1、对于上表所列的可行权数目以中国证券登记结算有限(xian)义务公司上海分公司实际登记确认数为准。
五(wu)、监事会对鼓励工具(ju)名单的核实意见
一、公司没有存正在法律(lu)、法规和范例性文件规定的没有得(de)实施股权鼓励的情形；公司未产生(sheng)《2021年股票期权鼓励设计（草案）》中规定的没有得(de)行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已(yi)成(cheng)就。
二(er)、除8名鼓励工具(ju)离职没有再(zai)具(ju)备鼓励工具(ju)资历，本次(ci)切合行权的鼓励工具(ju)共50名。
3、上述(shu)可行权的鼓励工具(ju)没有存正在《上市公司股权鼓励管理举措》规定的没有得(de)成(cheng)为鼓励工具(ju)的情形， 切合《中华群众(zhong)共和国公司法》、《中华群众(zhong)共和国证券法》、《上市公司股权鼓励管理举措》等有关法律(lu)、法规和其他范例性文件和《公司章程》规定的鼓励工具(ju)条件和任职资历，其作为公司本次(ci)可行权的鼓励工具(ju)主体资历正当(dang)、有效。
是以，监事会认为：公司2021年股票期权鼓励设计预留授予股票期权第一个行权期可行权的鼓励工具(ju)的行权资历正当(dang)、有效，没有存正在损害公司及股东利益(yi)的情形。监事会赞同为切合行权条件的50名鼓励工具(ju)共计1,101,500份股票期权办理行权事件。
6、提名与薪酬(chou)委员会心见
经董事会提名与薪酬(chou)委员会审核赞同，本次(ci)鼓励设计预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已(yi)经成(cheng)就，相关业绩目标及审核结果均切合预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，且本次(ci)可行权的鼓励工具(ju)主体资历正当(dang)、有效，没有存正在法律(lu)、法规、范例性文件及本次(ci)鼓励设计规定的没有得(de)行权的情形，赞同将相关事项提交董事会审议。
七、独立董事意见
根据《上市公司股权鼓励管理举措》、公司《2021年股票期权鼓励设计》等有关规定和公司2021年第二(er)次(ci)临(lin)时(shi)股东大会的授权，本次(ci)鼓励设计预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已(yi)经成(cheng)就，相关业绩目标及审核结果均切合预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，且本次(ci)可行权的鼓励工具(ju)主体资历正当(dang)、有效，没有存正在法律(lu)、法规、范例性文件及本次(ci)鼓励设计规定的没有得(de)行权的情形。会议审议步伐切合《公司法》、《证券法》等有关法律(lu)、法规和《公司章程》的规定。
是以，我们认为公司预留授予的股票期权第一个行权期行权的相关支(zhi)配，切合《上市公司股权鼓励管理举措》和本次(ci)鼓励设计等的相关规定，没有存正在损害公司及全体股东利益(yi)的情形，同等赞同公司办理相应的行权手续。
八、股权鼓励股票期权用度的核算及说明
根据《企业管帐准则第11号一一股份支(zhi)付》和《企业管帐准则第22号一一金融工具(ju)确认和计量》，公司股票期权用度应正在期权有效期内，按照股票期权授予日的公允代价，计入相关本钱或(huo)用度和资本公积，且该本钱用度应正在常常性损益(yi)中列示。本次(ci)鼓励工具(ju)采用自立行权方式进行行权。公司正在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权正在授予日的公允代价，根据股票期权的管帐处置惩罚方法，正在授予后，没有必要(yao)对股票期权进行从(cong)新评(ping)估，即(ji)行权模式的挑选没有会对股票期权的定价造成(cheng)影响。
公司正在授予日授予股票期权后，已(yi)正在对应的守候期根据管帐准则对本次(ci)股票期权行权相关用度进行相应摊销，具(ju)体以管帐师事务所出具(ju)的年度审计报告为准，本次(ci)股票行权没有会对公司财务状况和谋划结果产生(sheng)重大影响。
9、法律(lu)意见书的结论性意见
停(ting)止法律(lu)意见书出具(ju)之日，公司2021年股票期权鼓励设计预留授予股票期权第一个行权期行权条件的成(cheng)就已(yi)取得(de)现阶段必要(yao)的批准和授权；公司2021年股票期权鼓励设计预留授予股票期权第一个行权期行权条件已(yi)成(cheng)就。
特(te)此公告。
广东世运电路科技(ji)股份有限(xian)公司董事会
2024年1月5日
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