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本公司董事会及全体董事保证本公告内容没有存在任何虚假记载、误导性陈述(shu)大概重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性负(fu)担执法责(ze)任。
紧(jin)张提示内容：
● 股票期权拟行权数目(mu)：1,101,500份(fen)
● 行权价格：12.24元(yuan)/股
● 本次行权采用的行权体式格局：自立行权
● 本次行权的股票来源：公司向激励工具定(ding)向发行公司A股普通股股票
● 行权起(qi)始日：2024年1月10日
广东世运电路科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“公司”）于2023年12月12日召开了第四届董事会第十八(ba)次会议、第四届监事会第十六次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于2021年股票期权激励计划(hua)预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。现将有关(guan)事项公告如下(xia)：
1、本次激励计划(hua)批准及实施情况
（一）本次激励计划(hua)已(yi)履行的相关(guan)审(shen)批程(cheng)序
1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审(shen)议经过了《关(guan)于公司〈2021年股票期权激励计划(hua)（草案）〉及其摘要的议案》、《关(guan)于公司〈2021年股票期权激励计划(hua)实施考核管理办法〉的议案》以及《关(guan)于提请股东大会受(shou)权董事会办理股权激励相关(guan)事件的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划(hua)相关(guan)议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于公司〈2021年股票期权激励计划(hua)（草案）〉及其摘要的议案》、《关(guan)于公司〈2021年股票期权激励计划(hua)实施考核管理办法〉的议案》以及《关(guan)于核实公司〈2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予激励工具名(ming)单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划(hua)的相关(guan)事项举(ju)行了核实并出具了相关(guan)核对意见。
2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次激励计划(hua)拟初(chu)次授予激励工具的姓名(ming)和职务在公司内部举(ju)行了公示。在公示期内，公司监事会未收(shou)到对本次激励计划(hua)初(chu)次授予激励工具有关(guan)的任何异议，无反应纪录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露了《监事会关(guan)于2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予激励工具名(ming)单的审(shen)核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。
3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审(shen)议并经过了《关(guan)于公司〈2021年股票期权激励计划(hua)（草案）〉及其摘要的议案》、《关(guan)于公司〈2021年股票期权激励计划(hua)实施考核管理办法〉的议案》以及《关(guan)于提请股东大会受(shou)权董事会办理股权激励相关(guan)事件的议案》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上表露了《关(guan)于2021年股票期权激励计划(hua)内幕信息知情人交易公司股票的自查呈报》。
4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与(yu)第三届监事会第二十二次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于调解2021年股票期权激励计划(hua)授予数目(mu)和初(chu)次授予部分行权价格的议案》、《关(guan)于调解2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予激励工具名(ming)单的议案》及《关(guan)于向2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予激励工具授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关(guan)事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划(hua)初(chu)次授予激励工具名(ming)单的调解以及初(chu)次授予的激励工具名(ming)单举(ju)行核实并发表了核对意见，赞同公司本次激励计划(hua)初(chu)次授予的激励工具名(ming)单。
5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与(yu)第三届监事会第二十七(qi)次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于向公司2021年股票期权激励计划(hua)激励工具授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关(guan)事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励工具名(ming)单举(ju)行核实并发表了核对意见，赞同公司本次激励计划(hua)预留授予的激励工具名(ming)单。
6、2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四会议与(yu)第四届监事会第四次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于调解公司2021年股票期权激励计划(hua)预留授予激励工具人数的议案》。公司独立董事对相关(guan)事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励工具名(ming)单举(ju)行核实并发表了核对意见，赞同公司调解本次激励计划(hua)预留授予的激励工具名(ming)单。
7、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八(ba)会议与(yu)第四届监事会第七(qi)次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于调解公司2021年股票期权激励计划(hua)相关(guan)事项的议案》。预留授予部分激励工具由(you)68人调解为58人。
8、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议与(yu)第四届监事会第十次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于调解2021年股票期权激励计划(hua)行权价格的议案》。由(you)于公司2021年年度利润分派方案于2022年6月21日实施终了、2022年年度利润分派方案于2023年6月2日实施终了，赞同将2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予行权价格由(you)9.61元(yuan)/份(fen)调解为8.41元(yuan)/份(fen)，预留授予行权价格由(you)13.44元(yuan)/份(fen)调解为12.24元(yuan)/份(fen)。独立董事对上述(shu)价格调解事项发表独立意见。
9、2023年8月21日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于注(zhu)销部分股票期权的议案》、《关(guan)于2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关(guan)议案发表了独立意见，监事会对相关(guan)议案举(ju)行核实并发表了核对意见。
10、2023年12月12日，公司召开了第四届董事会第十八(ba)次会议和第四届监事会第十六次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于注(zhu)销部分股票期权的议案》、《关(guan)于2021年股票期权激励计划(hua)预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关(guan)议案发表了独立意见，监事会对相关(guan)议案举(ju)行核实并发表了核对意见。
（二）本次激励计划(hua)股票期权的授予情况
注(zhu)：
1、上述(shu)股票期权授予数目(mu)及人数为授予挂号完成(cheng)时的人数和数目(mu)。
2、在期权预留授予后(hou)至挂号完成(cheng)期间，有10名(ming)激励工具去职没有满足期权授予条件，公司董事会决意对该10名(ming)激励工具算计10万股期权没有予挂号，并取消处置惩罚。
（三）历(li)次调解情况
1、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与(yu)第三届监事会第二十二次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于调解2021年股票期权激励计划(hua)授予数目(mu)和初(chu)次授予部分行权价格的议案》及《关(guan)于调解2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予激励工具名(ming)单的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派已(yi)于2021年6月17日实施终了，分派方案为：本次利润分派及转增股本以方案实施前的公司总股本409,410,000股为基数，每股派发明金红利0.6元(yuan)（含税(shui)），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，总计派发明金红利245,646,000元(yuan)，转增122,823,000股，本次分派后(hou)总股本为532,233,000股。
因此(ci)，初(chu)次授予的股票期权数目(mu)由(you)800万份(fen)调解为1,040万份(fen)；预留授予的股票期权数目(mu)由(you)200万分调解为260万份(fen)。
2、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八(ba)会议与(yu)第四届监事会第七(qi)次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于调解公司2021年股票期权激励计划(hua)相关(guan)事项的议案》，预留授予部分激励工具由(you)68人调解为58人，预留授予总量由(you)260万股调解为250万股。
3、2023年12月12日，公司召开了第四届董事会第十八(ba)次会议和第四届监事会第十六次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于注(zhu)销部分股票期权的议案》，预留授子的58名(ming)激励工具调解为50名(ming),预留授予的股票期权数目(mu)由(you)2,500,000份(fen)减少为2,203,000份(fen)。
4、2022年6月21日，公司实施了2021年年度权益分派，2021年年度利润分派方案为：以方案实施前的公司总股本532,249,200股为基数，每股派发明金红利0.6元(yuan)（含税(shui)）。
2023年6月2日，公司实施了2022年年度权益分派，2022年年度利润分派方案为：以方案实施前的公司总股本532,175,355股为基数，每股派发明金红利0.6元(yuan)（含税(shui)）。
因此(ci)，初(chu)次授予股票期权的行权价格由(you)9.61元(yuan)/股调解为8.41元(yuan)/股，预留授予行权价格由(you)13.44元(yuan)/份(fen)调解为12.24元(yuan)/份(fen)。
（四）历(li)次行权情况
2023年8月21日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审(shen)议经过了《关(guan)于2021年股票期权激励计划(hua)初(chu)次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司265名(ming)激励工具，第一个行权期可行权的股票期权数目(mu)为3,177,529份(fen)，实际可行权时间为2023年10月10日至2024年8月19日。截至2023年12月31日，上述(shu)激励工具共行姑(gu)且完成(cheng)股份(fen)过户挂号数目(mu)为2,916,094股，占本行权期可行权股票期权总量的91.77%。
二、本次激励计划(hua)初(chu)次授予的股票期权第一个行权期行权条件成(cheng)就的说明
根据公司2021年第二次临时股东大会审(shen)议经过的《公司2021年股票期权激励计划(hua)（草案）及其摘要》、《公司2021年股票期权激励计划(hua)实施考核管理办法》的有关(guan)规定(ding)，公司2021年股票期权激励计划(hua)预留授予股票期权第一个行权期行权条件已(yi)经满足，具体如下(xia)：
综(zong)上，本次激励计划(hua)预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已(yi)经成(cheng)就。根据本次激励计划(hua)的行权安排，预留授予部分第一个行权期算计可行权1,101,500份(fen)股票期权，占预留获授股票期权数目(mu)（没有含注(zhu)销部分）比例的50%，公司将为符合行权条件的50名(ming)激励工具办理预留授予的股票期权第一个行权期相关(guan)行权事件。
8名(ming)激励工具因去职而没有能行权的算计297,000份(fen)股票期权，由(you)公司注(zhu)销。
三、本次行权的具体情况
（一）授予日：2022年4月7日
（二）行权数目(mu)：1,101,500份(fen)
（三）行权人数：50人
（四）行权价格（调解后(hou)）：12.24元(yuan)/份(fen)
（五）股票来源：公司向激励工具定(ding)向发行A股普通股股票
（六）行权体式格局：自立行权，公司已(yi)聘请中信证券股份(fen)有限公司作为自立行权主(zhu)办券商
（七(qi)）行权安排：自股票期权初(chu)次授予挂号完成(cheng)之日起(qi)12个月后(hou)的首个交易日起(qi)至股票期权初(chu)次授予挂号完成(cheng)之日起(qi)24个月内的最后(hou)一个交易日当日止。本次股票期权的行权无效期为2023年12月7日至2024年12月6日止。行权所得股票可于行权日（T日）后(hou)的第二个交易日（T+2）日上市交易。根据自立行权手续(xu)办理情况，实际可行权期为2024年1月10日至2024年12月6日。
（八(ba)）本次行权工具名(ming)单及行权情况：
注(zhu)：1、对付上表所列的可行权数目(mu)以我(wo)国证券挂号结算有限责(ze)任公司上海分公司实际挂号确认数为准。
5、监事会对激励工具名(ming)单的核实意见
1、公司没有存在执法、法例和范例性文件规定(ding)的没有得实施股权激励的情形(xing)；公司未发生(sheng)《2021年股票期权激励计划(hua)（草案）》中规定(ding)的没有得行权的情形(xing)，经董事会确认公司层面行权条件已(yi)成(cheng)就。
二、除8名(ming)激励工具去职没有再具备激励工具资格，本次符合行权的激励工具共50名(ming)。
三、上述(shu)可行权的激励工具没有存在《上市公司股权激励管理办法》规定(ding)的没有得成(cheng)为激励工具的情形(xing)， 符合《中华(hua)人民共和国公司法》、《中华(hua)人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关(guan)执法、法例和其他范例性文件以及《公司章程(cheng)》规定(ding)的激励工具条件和任职资格，其作为公司本次可行权的激励工具主(zhu)体资格正当、无效。
因此(ci)，监事会以为：公司2021年股票期权激励计划(hua)预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励工具的行权资格正当、无效，没有存在损害公司及股东长(chang)处的情形(xing)。监事会赞同为符合行权条件的50名(ming)激励工具总计1,101,500份(fen)股票期权办理行权事件。
6、提名(ming)与(yu)薪酬委员会心见
经董事会提名(ming)与(yu)薪酬委员会审(shen)核赞同，本次激励计划(hua)预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已(yi)经成(cheng)就，相关(guan)业绩指标及考核结果均符合预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，且本次可行权的激励工具主(zhu)体资格正当、无效，没有存在执法、法例、范例性文件及本次激励计划(hua)规定(ding)的没有得行权的情形(xing)，赞同将相关(guan)事项提交董事会审(shen)议。
七(qi)、独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(hua)》等有关(guan)规定(ding)以及公司2021年第二次临时股东大会的受(shou)权，本次激励计划(hua)预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已(yi)经成(cheng)就，相关(guan)业绩指标及考核结果均符合预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，且本次可行权的激励工具主(zhu)体资格正当、无效，没有存在执法、法例、范例性文件及本次激励计划(hua)规定(ding)的没有得行权的情形(xing)。会议审(shen)议程(cheng)序符合《公司法》、《证券法》等有关(guan)执法、法例和《公司章程(cheng)》的规定(ding)。
因此(ci)，我(wo)们(men)以为公司预留授予的股票期权第一个行权期行权的相关(guan)安排，符合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划(hua)等的相关(guan)规定(ding)，没有存在损害公司及全体股东长(chang)处的情形(xing)，一致赞同公司办理相应的行权手续(xu)。
八(ba)、股权激励股票期权用度的核算及说明
根据《企(qi)业会计原则第11号逐一股份(fen)领取》和《企(qi)业会计原则第22号逐一金融(rong)工具确认和计量》，公司股票期权用度应在期权无效期内，依照股票期权授予日的公道代价，计入相关(guan)成(cheng)本或用度和资本公积，且该成(cheng)本用度应在经常性损益中列示。本次激励工具采用自立行权体式格局举(ju)行行权。公司在授予日采用Black-Scholes期权定(ding)价模型肯定(ding)股票期权在授予日的公道代价，根据股票期权的会计处置惩罚方法，在授予后(hou)，没有需要对股票期权举(ju)行从(cong)新(xin)评估，即行权模式的选择(ze)没有会对股票期权的定(ding)价形(xing)成(cheng)影响。
公司在授予日授予股票期权后(hou)，已(yi)在对应的守(shou)候期根据会计原则对本次股票期权行权相关(guan)用度举(ju)行相应摊销，具体以会计师事件所出具的年度审(shen)计呈报为准，本次股票行权没有会对公司财(cai)务状况和谋划(hua)成(cheng)果产生(sheng)重大影响。
9、执法意见书的结论性意见
截至执法意见书出具之日，公司2021年股票期权激励计划(hua)预留授予股票期权第一个行权期行权条件的成(cheng)就已(yi)取得现阶段需要的批准和受(shou)权；公司2021年股票期权激励计划(hua)预留授予股票期权第一个行权期行权条件已(yi)成(cheng)就。
特此(ci)公告。
广东世运电路科技股份(fen)有限公司董事会
2024年1月5日
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