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证券代码：300351 证券简(jian)称：永贵(gui)电器 通告编码：2024-020,年度股东大会,公司,会议

本公司及董事会部分成员包管(guan)信息披(pi)露的内容真(zhen)实、准(zhun)确、完备，没有子虚记载、误导性陈述或庞大脱漏(lou)。

一、召闭会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过(guo)了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，召集步伐符合有关法律、行政法例、部门规章、范(fan)例性文件和公司章程(cheng)的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年4月30日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2024年4月30日。个中，通过(guo)深圳证券生意业务所生意业务零碎进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上(shang)午9:15一9:25，9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过(guo)深圳证券生意业务所互(hu)联网投票零碎进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上(shang)午9:15至下昼15:00的肆意时间。

5、会议召开体式(shi)格局：采用现场投票与网络投票相连系的体式(shi)格局

6、股权登记日：2024年4月24日（星期三）

7、会议出席工具：

（1）截至2024年4月24日（星期三）下昼生意业务结束后(hou)，在中国证券登记结算(suan)有限义务公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上(shang)述公司部分股东均有权出席本次股东大会，并(bing)能够书面方式(shi)托付(fu)署理人出席和到场表决，该股东署理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高等经管(guan)职员；

（3）公司聘请的见证状师。

8、现场会议所在：浙江永贵(gui)电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）

地点：浙江省天台(tai)县白鹤镇东园路(lu)5号（西产业区）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及提案编码

（一）上(shang)述议案已公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过(guo)，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披(pi)露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相干通告。

（二）本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的庞大事项，公司将(jiang)对中小投资者（公司董事、监事、高管(guan)和单独或算(suan)计持有公司5%以上(shang)股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将(jiang)实时公开披(pi)露。

（三）上(shang)述议案中第8项议案，关联股东范(fan)永贵(gui)、浙江天台(tai)永贵(gui)投资有限公司、范(fan)纪军、范(fan)正军、汪敏(min)华(hua)、卢素珍(zhen)、娄爱芹需回(hui)避表决，关联股东不能够接受其他股东托付(fu)投票。

（四）上(shang)述议案中第9项议案属于推举(ju)独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异(yi)议，股东大会方可进行表决。

（五）上(shang)述议案中第9项议案采纳积累投票制，公司拟(ni)推举(ju)独立董事1名，股东所具有的推举(ju)票数为其持表决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将(jiang)所具有的推举(ju)票数以应选人数为限在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得凌驾其具有的推举(ju)票数。独立董事候选人简(jian)历详见附件四。

（六）公司独立董事将(jiang)在本次年度股东大会上(shang)进行述职。独立董事年度述职呈报已于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披(pi)露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议登记要领

1、登记体式(shi)格局：

（1）个人股东持本人身(shen)份证和证券账户卡进行登记；署理人持本人身(shen)份证、授权托付(fu)书、托付(fu)人证券账户卡和托付(fu)人身(shen)份证复印件进行登记；出席职员应携带上(shang)述文件原件到场股东大会。

（2）法人股东由(you)其法定代表人出席会议的，请持本人身(shen)份证、法定代表人证实书或其他有效证实、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由(you)其法定代表人托付(fu)署理人出席会议的，署理人须(xu)持本人身(shen)份证、法定代表人亲身(shen)签署的授权托付(fu)书、法定代表人证实书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席职员应携带上(shang)述文件原件到场股东大会。

（3）股东可采纳现场登记或通过(guo)传真(zhen)体式(shi)格局登记。异(yi)地股东可凭以上(shang)证件采用传真(zhen)体式(shi)格局（0576-83938061）登记（须(xu)在2024年4月26日16:00前传真(zhen)至公司），不接受电话登记。以传真(zhen)体式(shi)格局进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并(bing)在出席现场会议时携带上(shang)述质料原件并(bing)提交给公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月26日，上(shang)午8:30一11:30，下昼14:00一16:00。

3、登记所在：浙江省天台(tai)县白鹤镇东园路(lu)5号（西产业区）浙江永贵(gui)电器股份有限公司证券法务部。

4、注重事项：出席现场会议的股东和股东署理人请携带相干证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、到场网络投票的具体操作流程(cheng)

在本次股东大会上(shang)，公司将(jiang)向(xiang)股东提供网络投票平台(tai)，公司股东能够通过(guo)深交所生意业务零碎或互(hu)联网零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）到场网络投票，网络投票的具体操作流程(cheng)见附件一。

5、其他事项

1、会议联系体式(shi)格局：

联系人：许小静

电 话：0576-83938635

传 真(zhen)：0576-83938061（传真(zhen)函上(shang)请说明“股东大会”字样）

地 址：浙江省天台(tai)县白鹤镇东园路(lu)5号（西产业区）浙江永贵(gui)电器股份有限公司证券法务部。

2、会期半天，与会职员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东署理人，请于会前半小时携带相干证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票零碎遇突发庞大事件的影响，则本次股东大会的进程(cheng)按当日通知进行。

6、备查文件

公司第五届董事会第七次会议抉择；

公司第五届监事会第七次会议抉择。

特此通知。

附件一：到场网络投票的具体操作流程(cheng)

附件二：授权托付(fu)书

附件三：参会股东登记表

附件四：独立董事候选人简(jian)历

浙江永贵(gui)电器股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件一：到场网络投票的具体操作流程(cheng)

到场网络投票的具体操作流程(cheng)

一、网络投票的步伐

1、投票代码：350351。

2、投票简(jian)称：永贵(gui)投票

3、填报表决意见

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视(shi)为对除(chu)积累投票提案外的其他所有提案表达相反意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准(zhun)。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准(zhun)，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准(zhun)；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准(zhun)。

二、通过(guo)深交所生意业务零碎投票的步伐

1、投票时间：2024年4月30日上(shang)午9:15一9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00

2、股东能够登录证券公司生意业务客户端通过(guo)生意业务零碎投票。

3、通过(guo)互(hu)联网投票零碎的投票步伐

1、互(hu)联网投票零碎投票的开始时间为2024年4月30日9:15，结束时间为2024年4月30日15:00。

2、股东通过(guo)互(hu)联网投票零碎进行网络投票，需按照《深圳证券生意业务所投资者网络办事身(shen)份认证营业指引》的规定办理身(shen)份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。具体的身(shen)份认证流程(cheng)可登录互(hu)联网投票零碎http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏(lan)目查阅。

3、股东凭据获取的办事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过(guo)深交所互(hu)联网投票零碎进行投票。

附件二：授权托付(fu)书

浙江永贵(gui)电器股份有限公司

2023年度股东大会授权托付(fu)书

兹全权托付(fu)_________(先生/密斯)代表本人(单元)出席浙江永贵(gui)电器股份有限公司2023年度股东大会，并(bing)代表本人对会议审议的各项议案按本授权托付(fu)书的指示行使投票，并(bing)代为签署本次会议需要签署的相干文件。本授权托付(fu)书的有效限期为自本授权托付(fu)书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单元对本次股东大会议案的表决意见如下：

附注：

1、如欲(yu)对议案投同意票，请在“同意”栏(lan)内相应地方填上(shang)“√”；如欲(yu)对议案投反对票，请在“反对”栏(lan)内相应地方填上(shang)“√”；如欲(yu)对议案投弃权票，请在“弃权”栏(lan)内相应地方填上(shang)“√”，采纳积累投票制的议案，以其所具有的推举(ju)票数（即(ji)股份数与应选人数之积）为限进行投票。

2、授权托付(fu)书剪报、复印或按以上(shang)格式(shi)克己均有效；单元托付(fu)须(xu)加盖单元公章，托付(fu)工资天然人时由(you)托付(fu)人具名。

托付(fu)人署名： 托付(fu)人身(shen)份证或营业执照号码：

托付(fu)人股东账户： 托付(fu)人持股数目：

受托人署名： 受托人身(shen)份证号码：

托付(fu)日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

浙江永贵(gui)电器股份有限公司2023年度股东大会

参会股东登记表

附件四：独立董事候选人简(jian)历

刘建先生简(jian)历

刘建，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西南交通大学，研讨生学历。1983年2月至2001年1月担任起在北京地铁太平湖车辆公司技能科科长、副段长，2001年1月至2019年1月担任北京地铁运营有限公司车辆部部长、改造工程(cheng)办公室主任、公司副总工程(cheng)师、总司理助理、副总司理。

截至本通告日，刘建先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高等经管(guan)职员、持有公司5%以上(shang)股份的股东之间不存在关联干系，未受到过(guo)中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意业务所惩戒，不存在《公司法》《公司章程(cheng)》中规定的不得担任公司董事、高管(guan)的景遇，不存在《深圳证券生意业务所上(shang)市公司自律羁系指引第2号一一创业板上(shang)市公司范(fan)例运作》第 3.2.3 条规定的景遇。

本版导读

• 2024-04-20
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