基于(yu)对公司(si)未来(lai)发(fa)展的优(you)越预期，综合考虑公司(si)经营近况、资产规模及盈余情(qing)况，在包管公司(si)一般经营和久远发(fa)展的前提下，为回报(bao)全体(ti)股东(dong)并使全体(ti)股东(dong)分享公司(si)的经营成果，经董事会决议，本次利润分配计划如下：

经立信会计师事务(wu)所(非凡普(pu)通合伙)审计，公司(si)2023年度实现归属于(yu)上市公司(si)普(pu)通股股东(dong)的净(jing)利润为81,847,787.25元。截至2023年12月31日，公司(si)可供股东(dong)分配的利润为313,193,860.14元。公司(si)2023年度拟以(yi)分红(hong)派息挂号(hao)日股本(扣除公司(si)股份(fen)回购专用(yong)证券(quan)账户持有股数)为基数分配利润。公司(si)拟向全体(ti)股东(dong)每(mei)10股派发(fa)现金股利1.5元(含税)。截至本通告披露日，公司(si)总股本307,000,000股,其中回购股票专用(yong)账户持有本公司(si)股份(fen)7,125,100.00股，该股份(fen)按划定没有参与本次利润分配，以(yi)此计算合计拟派发(fa)现金红(hong)利44,981,235.00元(含税)，实际派发(fa)现金分红(hong)的数额(e)将凭据股权挂号(hao)日当日公司(si)回购账户所持有的股份(fen)数情(qing)况举行相应(ying)调(diao)解。

凭据《上海证券(quan)交易所上市公司(si)自律羁系指(zhi)引第 7号(hao)--回购股份(fen)》第八条(tiao)的划定:“上市公司(si)以(yi)现金为对价，采用(yong)集中竞价方(fang)式、要约方(fang)式回购股份(fen)的，昔时已实施的股份(fen)回购金额(e)视同现金分红(hong)，纳(na)入该年度现金分红(hong)的相干比例计算。”

如在本通告披露之(zhi)日起至实施权益分配股权挂号(hao)日期间公司(si)总股本发(fa)生变动，公司(si)拟维(wei)持每(mei)股分配比例稳定，相应(ying)调(diao)解分配总额(e)。如后(hou)续总股本发(fa)生变化(hua)，将另行通告详细调(diao)解情(qing)况。

本次利润分配计划尚需提交公司(si)2023年年度股东(dong)大会审议。

2、公司(si)履行的决策程序

（一）董事会集会的召开(kai)、审议和表决情(qing)况

2024年4月19日，公司(si)第四届董事会第八次集会审议通过了《关于(yu)公司(si)2023年度利润分配计划的议案》，该议案尚需提交公司(si)2023年年度股东(dong)大会审议。公司(si)董事会认为，公司(si)2023年度利润分配计划切合中国证监会《关于(yu)进一步落实上市公司(si)现金分红(hong)有关事项的通知》《上市公司(si)羁系指(zhi)引第3号(hao)一一上市公司(si)现金分红(hong)》《公司(si)章程》平分红(hong)的相干划定，体(ti)现了公司(si)对投资者的回报(bao)，有益于(yu)公司(si)的一般经营和健康发(fa)展，该分配计划具备合法(fa)性、合规性及合感性。

（二）监事会集会的召开(kai)、审议和表决情(qing)况

2024年4月19日，公司(si)第四届监事会第五次集会审议通过了《关于(yu)公司(si)2023年度利润分配计划的议案》，该议案尚需提交公司(si)2023年年度股东(dong)大会审议。公司(si)监事会认为，公司(si)2023年度利润分配计划切合相干执法(fa)、法(fa)例以(yi)及《公司(si)章程》的划定，严酷履行了现金分红(hong)决策程序。公司(si)2023年度利润分配计划综合考虑了内外部要素、公司(si)经营近况、未来(lai)发(fa)展规划、未来(lai)资金需求以(yi)及董事的看法(fa)和股东(dong)的期望(wang)。监事会同意本次利润分配计划。

3、相干风险提示

本次利润分配计划结(jie)合了公司(si)发(fa)展阶(jie)段、未来(lai)的资金需求等要素，没有会对公司(si)的每(mei)股收益、经营现金流产生庞大影响，没有会影响公司(si)一般经营和长期发(fa)展。本次利润分配计划尚需提交公司(si)2023年年度股东(dong)大会批准(zhun)，敬请广大投资者注(zhu)意投资风险。

特此通告。

董事会

2024年4月20日

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)

本公司(si)董事会及全体(ti)董事包管本通告内容(rong)没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏，并对其内容(rong)的实在性、准(zhun)确性和完(wan)备性承担执法(fa)责任。

重要内容(rong)提示：

拟聘任的会计师事务(wu)所称号(hao)：立信会计师事务(wu)所（非凡普(pu)通合伙）

2024年4月19日，浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)（以(yi)下简(jian)称“公司(si)”）召开(kai)第四届董事会第八次集会审议通过了《关于(yu)续聘公司(si)2024年度审计机构(gou)暨确认审计费用(yong)的议案》。同意续聘立信会计师事务(wu)所（非凡普(pu)通合伙）为公司(si)2024年度财政报(bao)告及外部控制审计机构(gou)，审计费用(yong)为人民币70万(wan)元（其中财政审计60万(wan)元，内控审计10万(wan)元），并同意将该议案提交公司(si)股东(dong)大会审议。

一、拟聘任会计师事务(wu)所的基础情(qing)况

（一）机构(gou)信息

1、基础信息

立信会计师事务(wu)所（非凡普(pu)通合伙）（以(yi)下简(jian)称“立信”）由中国会计泰(tai)斗潘序伦(lun)博士于(yu)1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为天下首家完(wan)成改制的非凡普(pu)通合伙制会计师事务(wu)所，注(zhu)册地址为上海市，首席合伙工资朱建弟先生。立信是国际会计收集BDO的成员所，长期从事证券(quan)服务(wu)业务(wu)，新证券(quan)法(fa)实施前具有证券(quan)、期货业务(wu)许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司(si)会计监督(du)委员会（PCAOB）注(zhu)册挂号(hao)。

截至2023年末(mo)，立信具有合伙人278名、注(zhu)册会计师2,533名、从业职员总数10,730名，签署(shu)过证券(quan)服务(wu)业务(wu)审计报(bao)告的注(zhu)册会计师693名。

立信2023年业务(wu)支出（经审计）50.01亿元，其中审计业务(wu)支出35.16亿元，证券(quan)业务(wu)支出17.65亿元。

2023年度上市公司(si)审计客(ke)户家数：671家，主要行业包括制造(zao)业和信息传(chuan)输、软件和信息技能服务(wu)业，其中本公司(si)偕(xie)行业上市公司(si)审计客(ke)户33家。

2、投资者保护(hu)能力

截至2023年末(mo)，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计补偿限额(e)为12.50亿元，相干职业保险能够覆盖因审计失败致使的民事补偿责任。

近三年在执业举动相干民事诉讼中承担民事责任的情(qing)况：

3、诚信记录(lu)

立信近三年因执业举动受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督(du)管理措施29次、自律羁系措施1次和纪律处分无，触(chu)及从业职员75名。（注(zhu)：近来(lai)三年完(wan)备天然年度及昔时，下同）

（二）项目(mu)信息

1、基础信息

（1）项目(mu)合伙人近三年从业情(qing)况：

姓名：王昌功

（2）签字注(zhu)册会计师近三年从业情(qing)况：

姓名： 吴宏量

（3）质量控制复核人近三年从业情(qing)况：

姓名：朱作武

2、项目(mu)组成员自力性和诚信记录(lu)情(qing)况。

项目(mu)合伙人及签字注(zhu)册会计师王昌功、质量复核合伙人朱作武及签字注(zhu)册会计师吴宏量近来(lai) 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业举动受到证券(quan)监督(du)管理机构(gou)的行政监督(du)管理措施，未因执业举动受到证券(quan)交易所、行业协会等自律构(gou)造(zao)的自律羁系措施、纪律处分。上述职员过去(qu)三年没有没有良记录(lu)。

2、审计免费

1、审计费用(yong)订价原则

主要基于(yu)专业服务(wu)所承担的责任和需投入专业技能的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应(ying)的免费率以(yi)及投入的工作时间等要素订价。

2024年度审计费用(yong)为人民币70万(wan)元，其中财政审计费60万(wan)元、内控审计费10万(wan)元。

2、审计费用(yong)同比变化(hua)情(qing)况

2、拟续聘会计师事务(wu)所履行的程序

（一）董事会审计委员会看法(fa)

立信会计师事务(wu)所（非凡普(pu)通合伙）对公司(si)的生产经营情(qing)况以(yi)及财政状态(tai)有着清晰认识，在审计过程中，坚持“自力、客(ke)观、公道”的执业原则，认真(zhen)、扎实地开(kai)展审计工作，为公司(si)出具的审计报(bao)告客(ke)观、公道地反映了公司(si)的财政状态(tai)和经营成果。同意续聘立信会计师事务(wu)所（非凡普(pu)通合伙）作为公司(si)2024年度审计机构(gou)，负责公司(si)财政报(bao)告审计、外部控制审计以(yi)及其他相干审计工作。

（三）董事会审议情(qing)况

公司(si)第四届董事会第八次集会审议通过了《关于(yu)续聘公司(si)2024年度审计机构(gou)暨确认审计费用(yong)的议案》。同意续聘立信会计师事务(wu)所（非凡普(pu)通合伙）为公司(si)2024年度财政报(bao)告及外部控制审计机构(gou)，审计费用(yong)为人民币70万(wan)元（其中财政审计60万(wan)元，内控审计10万(wan)元），并同意将该议案提交公司(si)股东(dong)大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务(wu)所事项尚需提交公司(si)2023年年度股东(dong)大会审议，并自公司(si)股东(dong)大会审议通过之(zhi)日起生效。

特此通告。

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)董事会

2024年4月20日

证券(quan)代(dai)码：603321 证券(quan)简(jian)称：梅轮电(dian)梯 通告编号(hao)：2024-025

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)

关于(yu)召开(kai)2023年度业绩(ji)说明会的通告

本公司(si)董事会及全体(ti)董事包管本通告内容(rong)没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏，并对其内容(rong)的实在性、准(zhun)确性和完(wan)备性承担执法(fa)责任。

重要内容(rong)提示：

● 集会召开(kai)时间：2024 年 5 月 13 日（礼拜一）下午 15:00-16:00

● 集会召开(kai)地点：全景网“投资者关系互(hu)动平台”（https://ir.p5w.net）

● 集会召开(kai)方(fang)式：视频 + 收集文字互(hu)动

● 投资者可以(yi)在 2024 年 5 月 10 日（礼拜五）下午 17:00 前将需要了解的情(qing)况和关注(zhu)的成绩(ji)预先发(fa)送至公司(si)电(dian)子邮箱（fuq@zjml.cc），公司(si)将在说明会上就投资者普(pu)遍关注(zhu)的成绩(ji)举行回答。

一、说明会类(lei)型

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)（以(yi)下简(jian)称“公司(si)”）于(yu) 2024年04月19日召开(kai)第四届董事会第八次集会，审议通过了公司(si)2023年年度报(bao)告等相干事项，详细内容(rong)详见公司(si)于(yu)2024年4月20日在指(zhi)定信息披露媒体(ti)及上海证券(quan)交易所网站（www.sse.com.cn）披露的通告。为轻易广大投资者更(geng)加全面、深入了解公司(si) 2023 年度经营情(qing)况及财政状态(tai)，公司(si)决定于(yu)2024年5月13日通过全景网“投资者关系互(hu)动平台”（https://ir.p5w.net）召开(kai)2023年度业绩(ji)说明会。

2、说明会召开(kai)的时间、地点

（一）集会召开(kai)时间：2024 年 5 月13 日（礼拜一）下午 15:00-16:00

（二）集会召开(kai)地点：全景网“投资者关系互(hu)动平台”（https://ir.p5w.net）

（三）集会召开(kai)方(fang)式：视频 + 收集文字互(hu)动

3、到场职员

公司(si)董事长钱雪林先生，总经理田(tian)建华先生，董事会秘书傅(fu)钤先生，财政总监樊(fan)瑞满先生将在线与广大投资者举行互(hu)动交流。

四、投资者到场方(fang)式

（一）投资者可于(yu) 2024 年 5 月 13 日（礼拜一）下午 15:00-16:00 登陆全景网“投资者关系互(hu)动平台”（https://ir.p5w.net），在线参与本次业绩(ji)说明会。

（二）投资者可于(yu) 2024 年 5 月 10 日（礼拜五）下午 17:00 前将需要了解的情(qing)况和关注(zhu)的成绩(ji)发(fa)送至公司(si)电(dian)子邮箱 (fuq@zjml.cc)，公司(si)将在业绩(ji)说明会上就投资者普(pu)遍关注(zhu)的成绩(ji)举行回答。

五、联系人及征(zheng)询举措

联系人：陈冰冰

联系电(dian)话：0575一85660183

电(dian)子邮箱：fuq@zjml.cc

6、其他事项

本次业绩(ji)说明会召开(kai)后(hou)，投资者可以(yi)通过全景网“投资者关系互(hu)动平台”（https://ir.p5w.net）检察本次业绩(ji)说明会的召开(kai)情(qing)况及主要内容(rong)。

特此通告。

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)董事会

2024 年 4 月 20 日

证券(quan)代(dai)码：603321 证券(quan)简(jian)称：梅轮电(dian)梯 通告编号(hao)：2024-026

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)

关于(yu)修订公司(si)章程的通告

本公司(si)董事会及全体(ti)董事包管本通告内容(rong)没有存在任何虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏，并对其内容(rong)的实在性、准(zhun)确性和完(wan)备性承担执法(fa)责任。

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)（以(yi)下简(jian)称“公司(si)”）于(yu)2024年4月19日召开(kai)了第四届董事会第八次集会，审议通过了《关于(yu)修订公司(si)章程的议案》。

公司(si)结(jie)合最新执法(fa)法(fa)例请求及经营实际情(qing)况，对《公司(si)章程》部分条(tiao)目(mu)举行修订、完(wan)善或调(diao)解，详细点窜内容(rong)如下：

除上述条(tiao)目(mu)修订外，《公司(si)章程》的其他内容(rong)稳定。

本次章程修订事项尚需提交公司(si)股东(dong)大会审议。

特此通告。

浙江梅轮电(dian)梯股份(fen)无限公司(si)董事会

2024 年 4 月 20 日

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