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证券代(dai)码：603105 证券简称：芯能(neng)科技 公告编号：临2024-022 转债代(dai)码：113679 转债简称：芯能(neng)转债,会议,公司,张利忠

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记(ji)载(zai)、误导性陈述(shu)或者(zhe)重(zhong)大(da)遗漏，并对(dui)其内容的实在性、准确性和完整性承(cheng)担法律义(yi)务(wu)。

1、董事会会议召开环境

（一）浙江芯能(neng)光伏科技股(gu)份无限公司（以下简称“公司”）第(di)五届董事会第(di)一次会议于(yu)2024年4月19日在公司会议室以现场和通讯的表决体式格局召开，会议由(you)董事张利忠先生(sheng)主持。

（二）根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议宽(kuan)免关照(zhao)时限请求，会议关照(zhao)于(yu)2024年4月19日当天召开的2023 年年度(du)股(gu)东大(da)会推举产生(sheng)第(di)五届董事会成员后，以口(kou)头(tou)或电子投递的体式格局向全体董事发出。

（三）本次会议应列席董事7名，实际列席董事7名。

（四）本次会议的调集、召开切合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议正当有效。

二、董事会会议审议环境

（一）审议通过了《关于(yu)推举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相干规定，推举张利忠先生(sheng)为公司第(di)五届董事会董事长，任期自(zi)董事会审议通过之日起至第(di)五届董事会任期届满之日止。

表决结果(guo)：赞同7票；反对(dui)0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于(yu)推举董事会各特地(di)委员会成员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相干规定，推举公司第(di)五届董事会各特地(di)委员会成员以下：

战略委员会成员：张利忠、王(wang)国盛、刘桓，个中张利忠为主任委员；

审计委员会成员：叶志祥、屈三才、张文娟，个中叶志祥为主任委员；