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证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-036,公司,报告,控制

（上接(jie)B63版）

本项议案尚需提(ti)交(jiao)公司股东大(da)会(hui)审议。

5、 审议通过(guo)《关(guan)于2023年度利(li)润分配(pei)方案的议案》

公司2023年度拟以实施权益分配(pei)股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为(wei)基数分配(pei)利(li)润，每10股派发现金红利(li)1.5元（含税），不送红股，不进行资源公积金转(zhuan)增股本。截至审议本次利(li)润分配(pei)方案的董(dong)事会(hui)召开日的前一个交(jiao)易日（即 2024年4月17日），公司通过(guo)回购专用账户所持有本公司股份4,393,561股，该(gai)股份不到场本次利(li)润分配(pei)。公司总股本208,000,000股，扣减公司回购专用账户持有的4,393,561股，以此计算算计拟派发现金红利(li)30,540,965.85元（含税）。

具体(ti)内容详见公司2024年4月20日刊载(zai)于上海(hai)证券交(jiao)易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体(ti)上的《苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司关(guan)于2023年度利(li)润分配(pei)方案的公告》。

表(biao)决结果：赞同3票，反(fan)对0票，弃权0票。

本项议案尚需提(ti)交(jiao)公司股东大(da)会(hui)审议。

6、 审议通过(guo)《关(guan)于公司2023年度内部控制评(ping)价报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配(pei)套指引等(deng)执法法规的相关(guan)要求，结合(he)公司内部控制制度和评(ping)价举措，对公司及子(zi)公司内部控制无效性进行了评(ping)价，并根据公司谋划管理实际情况编写完成公司《2023年度内部控制评(ping)价报告》。

具体(ti)内容详见公司2024年4月20日刊载(zai)于上海(hai)证券交(jiao)易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体(ti)上的《苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司2023年度内部控制评(ping)价报告》。

表(biao)决结果：赞同3票，反(fan)对0票，弃权0票。

7、 审议通过(guo)《2024年第一季度报告》

公司监事会(hui)对公司2024年第一季度报告进行了审核，并出具以下书面审核意见：

（1） 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合(he)有关(guan)执法、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容与格式(shi)符合(he)我国(guo)证监会(hui)和上海(hai)证券交(jiao)易所的各项规定，所包罗的信息公允地反(fan)映了本报告期的财务状况、谋划成果和现金流量；

（3）公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完备，不存(cun)在任何子(zi)虚记载(zai)、误导性陈述(shu)大(da)概重大(da)脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完备性承担个别(bie)及连带义务。

具体(ti)内容详见公司2024年4月20日刊载(zai)于上海(hai)证券交(jiao)易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体(ti)上的《苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司〈2024年第一季度报告〉》。

表(biao)决结果：赞同3票，反(fan)对0票，弃权0票。

8、 审议通过(guo)《关(guan)于公司2023年度计提(ti)资产减值筹备的议案》

根据《上海(hai)证券交(jiao)易所股票上市规则(ze)》、《企业会(hui)计原(yuan)则(ze)》及公司会(hui)计政策等(deng)相关(guan)规定，基于谨(jin)慎性原(yuan)则(ze)，对公司及上司子(zi)公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹(ji)象的辨认和测试，并对存(cun)在减值迹(ji)象的资产计提(ti)相应减值筹备,确认资产减值损失(shi)（含名誉减值损失(shi)）4,019.27万元。

具体(ti)内容详见公司2024年4月20日刊载(zai)于上海(hai)证券交(jiao)易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体(ti)上的《苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司关(guan)于2023年度计提(ti)资产减值筹备的公告》。

表(biao)决结果：赞同3票，反(fan)对0票，弃权0票。

9、 审议通过(guo)《关(guan)于2024年第一季度计提(ti)资产减值筹备的议案》

根据《上海(hai)证券交(jiao)易所股票上市规则(ze)》、《企业会(hui)计原(yuan)则(ze)》及公司会(hui)计政策等(deng)相关(guan)规定，基于谨(jin)慎性原(yuan)则(ze)，对公司及上司子(zi)公司截至2024年3月31日的各项资产进行了减值迹(ji)象的辨认和测试，并对存(cun)在减值迹(ji)象的资产计提(ti)相应减值筹备,确认资产减值损失(shi)729.34万元。

具体(ti)内容详见公司2024年4月20日刊载(zai)于上海(hai)证券交(jiao)易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体(ti)上的《苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司关(guan)于2024年第一季度计提(ti)资产减值筹备的公告》。

表(biao)决结果：赞同3票，反(fan)对0票，弃权0票。

10、 审议通过(guo)《关(guan)于拟变革公司全称、谋划范围(wei)、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

具体(ti)内容详见公司2024年4月20日刊载(zai)于上海(hai)证券交(jiao)易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体(ti)上的《苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司关(guan)于拟变革公司全称、谋划范围(wei)、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》。

表(biao)决结果：赞同3票，反(fan)对0票，弃权0票。

本项议案尚需提(ti)交(jiao)公司股东大(da)会(hui)审议。

特此公告。

监事会(hui)

2024年4月20日

苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司

本公司董(dong)事会(hui)及全体(ti)董(dong)事保证本公告内容不存(cun)在任何子(zi)虚记载(zai)、误导性陈述(shu)大(da)概重大(da)脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完备性承担执法义务。

苏(su)州道森钻(zuan)采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董(dong)事会(hui)第二十五次会(hui)议，审议并通过(guo)了《关(guan)于提(ti)请股东大(da)会(hui)授权董(dong)事会(hui)全权办理以简易程序向特定对象刊行股票相关(guan)事宜的议案》。

根据《上市公司证券刊行注册管理举措》、《上海(hai)证券交(jiao)易所上市公司证券刊行上市审核规则(ze)》、《上海(hai)证券交(jiao)易所上市公司证券刊行与承销业务虚施细(xi)则(ze)》等(deng)相关(guan)规定，公司董(dong)事会(hui)提(ti)请2023年年度股东大(da)会(hui)授权董(dong)事会(hui)决意公司向特定对象刊行融资总额不超过(guo)人民币3亿元且不超过(guo)最近一岁终归母净资产20%的股票（以下简称“本次刊行”），授权限期为(wei)2023年年度股东大(da)会(hui)通过(guo)之(zhi)日起至2024年年度股东大(da)会(hui)召开之(zhi)日止。

一、提(ti)请股东大(da)会(hui)授权董(dong)事会(hui)事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合(he)以简易程序向特定对象刊行股票的条件(jian)

提(ti)请股东大(da)会(hui)授权董(dong)事会(hui)根据《中华人民共和国(guo)公司法》、《中华人民共和国(guo)证券法》、《上市公司证券刊行注册管理举措》等(deng)执法、法规、规范性文件(jian)以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关(guan)事项进行自查论证，并确认公司是否符合(he)以简易程序向特定对象刊行股票的条件(jian)。

（二）刊行股票的种类、数量和面值

本次刊行的股票种类为(wei)我国(guo)境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次刊行融资总额不超过(guo)人民币3亿元且不超过(guo)最近一岁终归母净资产20%的股票，刊行股票数量按照募集资金总额除以刊行代价确定，不超过(guo)刊行前公司股本总数的30%。

（三）刊行体(ti)式(shi)格局、刊行对象及向原(yuan)股东配(pei)售的支配(pei)

本次刊行股票采用以简易程序向特定对象刊行的体(ti)式(shi)格局，刊行对象为(wei)符合(he)羁系部门(men)规定的法人、自然人大(da)概其他合(he)法投资构造等(deng)不超过(guo)35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合(he)格境外机构投资者、人民币合(he)格境外机构投资者以其管理的二只以上产品(pin)认购的，视(shi)为(wei)一个刊行对象；信托公司作为(wei)刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象将(jiang)根据申购报价情况，由公司董(dong)事会(hui)根据股东大(da)会(hui)的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次刊行股票所有刊行对象均以现金体(ti)式(shi)格局认购。

（四）定价体(ti)式(shi)格局大(da)概代价区间、限售期

1、向特定对象刊行股票的定价基准日为(wei)刊行期首日。公司应当以不低于刊行底价的代价刊行股票。

公司董(dong)事会(hui)决议提(ti)前确定全部刊行对象，且刊行对象属于以下景(jing)遇之(zhi)一的，定价基准日可以为(wei)关(guan)于本次刊行股票的董(dong)事会(hui)决议公告日、股东大(da)会(hui)决议公告日大(da)概刊行期首日：

（1）公司的控股股东、实际控制人大(da)概其控制的关(guan)联人；

（2）通过(guo)认购本次刊行的股票取得公司实际控制权的投资者；

（3）董(dong)事会(hui)拟引入的境内外战略投资者。

2、刊行代价不低于定价基准日前20个交(jiao)易日公司股票均价的80%（计算公式(shi)为(wei)：定价基准日前20个交(jiao)易日股票交(jiao)易均价=定价基准日前20个交(jiao)易日股票交(jiao)易总额/定价基准日前20个交(jiao)易日股票交(jiao)易总量）；

3、向特定对象刊行的股票，自刊行结束之(zhi)日起6个月内不得转(zhuan)让。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册管理举措》第五十七条第二款(kuan)规定景(jing)遇的，其认购的股票自刊行结束之(zhi)日起18个月内不得转(zhuan)让。刊行对象所取得公司向特定对象刊行的股份因公司分配(pei)股票股利(li)、资源公积金转(zhuan)增等(deng)形(xing)式(shi)所衍生取得的股份亦应遵(zun)守上述(shu)股份锁定支配(pei)。本次授权董(dong)事会(hui)向特定对象刊行股票事项不会(hui)导致公司控制权发生变化。

（五）募集资金用途

本次刊行股份募集资金用途应当符合(he)以下规定：

1、符合(he)国(guo)度产业政策和有关(guan)环境保护、地皮管理等(deng)执法、行政法规规定；

2、本次募集资金利(li)用不得为(wei)持有财务性投资，不得直接(jie)大(da)概间接(jie)投资于以

交(jiao)易有价证券为(wei)主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会(hui)与控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业新增构成重大(da)不利(li)影响的同业竞争、显失(shi)公平的关(guan)联交(jiao)易，大(da)概严重影响公司生产谋划的独立性。

（六）本次刊行前的滚(gun)存(cun)利(li)润

支配(pei)本次刊行完成后，刊行前的滚(gun)存(cun)未分配(pei)利(li)润将(jiang)由公司新老股东按刊行后的持股比(bi)例(li)共享。

（七）上市地点

在限售期满后，本次向特定对象刊行的股票将(jiang)在上海(hai)证券交(jiao)易所上市交(jiao)易。

（八）决议无效期

决议无效期为(wei)2023年度股东大(da)会(hui)审议通过(guo)之(zhi)日起至2024年度股东大(da)会(hui)召开之(zhi)日止。

（九(jiu)）对董(dong)事会(hui)办理本次刊行具体(ti)事宜的授权

授权董(dong)事会(hui)在符合(he)本议案以及《中华人民共和国(guo)公司法》、《中华人民共和国(guo)证券法》、《上市公司证券刊行注册管理举措》、《上海(hai)证券交(jiao)易所上市公司证券刊行上市审核规则(ze)》、《上海(hai)证券交(jiao)易所上市公司证券刊行与承销业务虚施细(xi)则(ze)》等(deng)相关(guan)执法、法规、规范性文件(jian)以及《公司章程》的范围(wei)内全权办理与本次刊行有关(guan)的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次刊行的申报事宜，包括制作、修改、签订并申报相关(guan)申报文件(jian)及其他执法文件(jian)；

（2）在执法、法规、我国(guo)证监会(hui)相关(guan)规定及《公司章程》允许的范围(wei)内，按照有权部门(men)的要求，并结合(he)公司的实际情况，制定、调整和实施本次刊行方案，包括但不限于确定募集资金金额、刊行代价、刊行数量、刊行对象、具体(ti)认购举措、认购比(bi)例(li)及其他与本次刊行方案相关(guan)的统(tong)统(tong)事宜，决意本次刊行的刊行时机等(deng)；

（3）根据相关(guan)政府部门(men)和羁系机构的要求制作、修改、报送本次刊行方案及本次刊行上市申报质料(liao)，回复上海(hai)证券交(jiao)易所以及其他羁系部门(men)的反(fan)馈意见，办理相关(guan)手续(xu)并执行与刊行上市有关(guan)的股份限售等(deng)其他程序，并按照羁系要求处理与本次刊行有关(guan)的信息披露事宜；