具体内(nei)容详(xiang)见(jian)公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和(he)上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于延长向特定对象发行(xing)股票(piao)相关决议(yi)有效(xiao)期及授权有效(xiao)期的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9票(piao)同意(yi)、0票(piao)反(fan)对、0票(piao)弃权。

本议(yi)案尚需提交公司2024年第三次(ci)临时股东大会审(shen)议(yi)。

（二(er)）审(shen)议(yi)通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次(ci)向特定对象发行(xing)股票(piao)具体事宜有效(xiao)期的议(yi)案》

鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次(ci)发行(xing)相关事宜的授权期限将到期，为确保公司本次(ci)向特定对象发行(xing)股票(piao)工作顺利推进，董事会同意(yi)提请股东大会将授权董事会全权办理本次(ci)发行(xing)相关事宜的有效(xiao)期延长12个月(yue)。

同时，董事会同意(yi)提请股东大会对授权董事会及其授权人士全权办理本次(ci)发行(xing)相关事宜的内(nei)容进行(xing)适当调整(zheng)，该等调整(zheng)后，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长全权办理本次(ci)发行(xing)有关的全部事宜，包括但不(bu)限于：

1、根据有关部门的要求和(he)证券市场的实际(ji)情况，在股东大会决议(yi)范围内(nei)制定和(he)实施本次(ci)发行(xing)的具体方案，其中包括但不(bu)限于确定发行(xing)时机、发行(xing)数量、发行(xing)起止日期、发行(xing)价格、发行(xing)方式(shi)、发行(xing)对象、具体认购办法、认购比例、在股东大会决议(yi)的募集资金(jin)规模上限范围内(nei)调整(zheng)募集资金(jin)规模以及与发行(xing)定价方式(shi)有关的其他事项(xiang)；

2、办理本次(ci)发行(xing)募集资金(jin)投资项(xiang)目涉及的相关工作，签署本次(ci)发行(xing)募集资金(jin)投资项(xiang)目实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

3、办理本次(ci)发行(xing)申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次(ci)发行(xing)的申报材(cai)料，办理与本次(ci)发行(xing)相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案手续等相关发行(xing)申报事宜，并按照有关监管要求处(chu)理与本次(ci)发行(xing)有关的信息披露事宜；

4、决定签署、补(bu)充(chong)、修改、递交、呈报、执行(xing)本次(ci)发行(xing)过程中发生的所有协(xie)议(yi)和(he)文件，包括但不(bu)限于承销(xiao)协(xie)议(yi)、保荐协(xie)议(yi)、聘请中介(jie)机构的协(xie)议(yi)、股份认购协(xie)议(yi)等法律文件；

5、开立募集资金(jin)存放专项(xiang)账户、签署募集资金(jin)管理和(he)使用相关的协(xie)议(yi)；

6、根据有关主(zhu)管部门要求和(he)市场的实际(ji)情况，在法律、法规规定和(he)在股东大会决议(yi)范围内(nei)对募集资金(jin)规模及募集资金(jin)投资项(xiang)目具体安排进行(xing)调整(zheng)；

7、如(ru)出现不(bu)可抗力或证券监管部门对向特定对象发行(xing)股票(piao)的政(zheng)策(ce)有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次(ci)发行(xing)的具体方案作相应调整(zheng)并继续办理本次(ci)发行(xing)事宜；

8、在本次(ci)发行(xing)获(huo)得中国证监会同意(yi)注册后，全权负责制作、修改、补(bu)充(chong)、签署、报送、接收、执行(xing)与本次(ci)发行(xing)有关的股份认购协(xie)议(yi)等一切协(xie)议(yi)和(he)文件，在上海证券交易所、证券登记结算机构办理公司本次(ci)发行(xing)股票(piao)的登记托管、限售锁定以及在上海证券交易所上市的有关事宜；

9、本次(ci)发行(xing)完成后，根据本次(ci)发行(xing)的实施结果，相应修改《公司章程》的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记、验资等相关手续；

10、在保护公司利益(yi)的前提之下(xia)决定暂停、中止或终止本次(ci)发行(xing)；

11、在公司向特定对象发行(xing)股票(piao)过程中，如(ru)按照竞(jing)价程序簿记建档后确定的发行(xing)股数未达到认购邀请文件中拟发行(xing)股票(piao)数量的70%，经与主(zhu)承销(xiao)商协(xie)商一致，可以在不(bu)低于发行(xing)底价的前提下(xia)，对簿记建档形成的发行(xing)价格进行(xing)调整(zheng)，直至(zhi)满足最终发行(xing)股数达到认购邀请文件中拟发行(xing)股票(piao)数量的70%；

12、在出现不(bu)可抗力或其他足以使本次(ci)发行(xing)难以实施、或虽(sui)然可以实施但会给公司带来(lai)不(bu)利后果的情形，或者上市公司发行(xing)股票(piao)的相关政(zheng)策(ce)、法律、法规、规章、规范性文件发生变化时，可酌情决定本次(ci)发行(xing)方案延期实施，或者按照新的上市公司发行(xing)股票(piao)的相关政(zheng)策(ce)、法律、法规、规章、规范性文件继续办理本次(ci)发行(xing)事宜；

13、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允(yun)许范围内(nei)，办理与本次(ci)发行(xing)有关的其他事项(xiang)；

14、上述授权中涉及证券监管部门批准本次(ci)发行(xing)后的具体执行(xing)事项(xiang)的，授权有效(xiao)期自公司股东大会审(shen)议(yi)通过之日起至(zhi)该等具体执行(xing)事项(xiang)办理完毕之日止，其余(yu)授权事项(xiang)有效(xiao)期自公司股东大会审(shen)议(yi)通过之日起12个月(yue)内(nei)有效(xiao)。

具体内(nei)容详(xiang)见(jian)公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和(he)上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于延长向特定对象发行(xing)股票(piao)相关决议(yi)有效(xiao)期及授权有效(xiao)期的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9票(piao)同意(yi)、0票(piao)反(fan)对、0票(piao)弃权。

本议(yi)案尚需提交公司2024年第三次(ci)临时股东大会审(shen)议(yi)。

（三）审(shen)议(yi)通过了《关于召开公司2024年第三次(ci)临时股东大会的议(yi)案》

同意(yi)公司于2024年5月(yue)7日召开公司2024年第三次(ci)临时股东大会。

具体内(nei)容详(xiang)见(jian)公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和(he)上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次(ci)临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

表决结果：9票(piao)同意(yi)、0票(piao)反(fan)对、0票(piao)弃权。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2024年4月(yue)20日

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-025

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于

延长公司2023年度向特定对象发行(xing)

A股股票(piao)股东大会决议(yi)有效(xiao)期

及相关授权有效(xiao)期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内(nei)容不(bu)存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内(nei)容的真(zhen)实性、准确性和(he)完整(zheng)性承担法律责任。

一、关于向特定对象发行(xing)股票(piao)的基本情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下(xia)简称“公司”）于2023年4月(yue)20日召开第四届董事会第二(er)次(ci)会议(yi)、第四届监事会第二(er)次(ci)会议(yi)，并于2023年5月(yue)8日召开2023年第一次(ci)临时股东大会，审(shen)议(yi)通过了《关于公司2023年度向特定对象发行(xing)A股股票(piao)方案的议(yi)案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行(xing)A股股票(piao)具体事宜的议(yi)案》等与公司向特定对象发行(xing)A股股票(piao)事宜相关的议(yi)案。根据上述股东大会决议(yi)，公司本次(ci)向特定对象发A股股票(piao)股东大会决议(yi)有效(xiao)期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行(xing)A股股票(piao)具体事宜（以下(xia)简称“相关授权”）有效(xiao)期自公司2023年第一次(ci)临时股东大会审(shen)议(yi)通过相关议(yi)案之日起12个月(yue)。

二(er)、关于延长向特定对象发行(xing)股票(piao)股东大会决议(yi)有效(xiao)期及相关授权有效(xiao)期的相关情况

鉴于公司向特定对象发行(xing)A股股票(piao)股东大会决议(yi)有效(xiao)期及相关授权有效(xiao)期即将届满，为确保公司本次(ci)向特定对象发行(xing)A股股票(piao)工作的顺利推进，公司于2024年4月(yue)19日召开第四届董事会第十次(ci)会议(yi)、第四届监事会第七次(ci)会议(yi)，审(shen)议(yi)通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行(xing)A股股票(piao)股东大会决议(yi)有效(xiao)期的议(yi)案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行(xing)A股股票(piao)具体事宜有效(xiao)期的议(yi)案》，同意(yi)将公司本次(ci)向特定对象发行(xing)A股股票(piao)股东大会决议(yi)有效(xiao)期及相关授权有效(xiao)期自原有效(xiao)期届满之日起延长12个月(yue)，即延长至(zhi)2025年5月(yue)7日。

同时，董事会同意(yi)提请股东大会对授权董事会及其授权人士全权办理本次(ci)发行(xing)相关事宜的内(nei)容进行(xing)适当调整(zheng)，该等调整(zheng)后，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董事长全权办理本次(ci)发行(xing)有关的全部事宜，包括但不(bu)限于：

1、根据有关部门的要求和(he)证券市场的实际(ji)情况，在股东大会决议(yi)范围内(nei)制定和(he)实施本次(ci)发行(xing)的具体方案，其中包括但不(bu)限于确定发行(xing)时机、发行(xing)数量、发行(xing)起止日期、发行(xing)价格、发行(xing)方式(shi)、发行(xing)对象、具体认购办法、认购比例、在股东大会决议(yi)的募集资金(jin)规模上限范围内(nei)调整(zheng)募集资金(jin)规模以及与发行(xing)定价方式(shi)有关的其他事项(xiang)；

2、办理本次(ci)发行(xing)募集资金(jin)投资项(xiang)目涉及的相关工作，签署本次(ci)发行(xing)募集资金(jin)投资项(xiang)目实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

3、办理本次(ci)发行(xing)申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次(ci)发行(xing)的申报材(cai)料，办理与本次(ci)发行(xing)相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记、备案手续等相关发行(xing)申报事宜，并按照有关监管要求处(chu)理与本次(ci)发行(xing)有关的信息披露事宜；

4、决定签署、补(bu)充(chong)、修改、递交、呈报、执行(xing)本次(ci)发行(xing)过程中发生的所有协(xie)议(yi)和(he)文件，包括但不(bu)限于承销(xiao)协(xie)议(yi)、保荐协(xie)议(yi)、聘请中介(jie)机构的协(xie)议(yi)、股份认购协(xie)议(yi)等法律文件；

5、开立募集资金(jin)存放专项(xiang)账户、签署募集资金(jin)管理和(he)使用相关的协(xie)议(yi)；

6、根据有关主(zhu)管部门要求和(he)市场的实际(ji)情况，在法律、法规规定和(he)在股东大会决议(yi)范围内(nei)对募集资金(jin)规模及募集资金(jin)投资项(xiang)目具体安排进行(xing)调整(zheng)；

7、如(ru)出现不(bu)可抗力或证券监管部门对向特定对象发行(xing)股票(piao)的政(zheng)策(ce)有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次(ci)发行(xing)的具体方案作相应调整(zheng)并继续办理本次(ci)发行(xing)事宜；

8、在本次(ci)发行(xing)获(huo)得中国证监会同意(yi)注册后，全权负责制作、修改、补(bu)充(chong)、签署、报送、接收、执行(xing)与本次(ci)发行(xing)有关的股份认购协(xie)议(yi)等一切协(xie)议(yi)和(he)文件，在上海证券交易所、证券登记结算机构办理公司本次(ci)发行(xing)股票(piao)的登记托管、限售锁定以及在上海证券交易所上市的有关事宜；

9、本次(ci)发行(xing)完成后，根据本次(ci)发行(xing)的实施结果，相应修改《公司章程》的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记、验资等相关手续；

10、在保护公司利益(yi)的前提之下(xia)决定暂停、中止或终止本次(ci)发行(xing)；

11、在公司向特定对象发行(xing)股票(piao)过程中，如(ru)按照竞(jing)价程序簿记建档后确定的发行(xing)股数未达到认购邀请文件中拟发行(xing)股票(piao)数量的70%，经与主(zhu)承销(xiao)商协(xie)商一致，可以在不(bu)低于发行(xing)底价的前提下(xia)，对簿记建档形成的发行(xing)价格进行(xing)调整(zheng)，直至(zhi)满足最终发行(xing)股数达到认购邀请文件中拟发行(xing)股票(piao)数量的70%；

12、在出现不(bu)可抗力或其他足以使本次(ci)发行(xing)难以实施、或虽(sui)然可以实施但会给公司带来(lai)不(bu)利后果的情形，或者上市公司发行(xing)股票(piao)的相关政(zheng)策(ce)、法律、法规、规章、规范性文件发生变化时，可酌情决定本次(ci)发行(xing)方案延期实施，或者按照新的上市公司发行(xing)股票(piao)的相关政(zheng)策(ce)、法律、法规、规章、规范性文件继续办理本次(ci)发行(xing)事宜；

13、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允(yun)许范围内(nei)，办理与本次(ci)发行(xing)有关的其他事项(xiang)；

14、上述授权中涉及证券监管部门批准本次(ci)发行(xing)后的具体执行(xing)事项(xiang)的，授权有效(xiao)期自公司股东大会审(shen)议(yi)通过之日起至(zhi)该等具体执行(xing)事项(xiang)办理完毕之日止，其余(yu)授权事项(xiang)有效(xiao)期自公司股东大会审(shen)议(yi)通过之日起12个月(yue)内(nei)有效(xiao)。

除前述延长本次(ci)发行(xing)相关决议(yi)有效(xiao)期及授权有效(xiao)期并对授权内(nei)容进行(xing)适当调整(zheng)外，公司本次(ci)发行(xing)方案及授权相关的其他内(nei)容不(bu)变。

上述议(yi)案尚需提交公司2024年第三次(ci)临时股东大会审(shen)议(yi)。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2024年4月(yue)20日

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-026

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

关于召开2024年

第三次(ci)临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内(nei)容不(bu)存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内(nei)容的真(zhen)实性、准确性和(he)完整(zheng)性承担法律责任。

重要内(nei)容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月(yue)7日

● 本次(ci)股东大会采用的网络投票(piao)系(xi)统：上海证券交易所股东大会网络投票(piao)系(xi)统

一、 召开会议(yi)的基本情况

(一) 股东大会类型和(he)届次(ci)

2024年第三次(ci)临时股东大会

(二(er)) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票(piao)方式(shi)：本次(ci)股东大会所采用的表决方式(shi)是(shi)现场投票(piao)和(he)网络投票(piao)相结合的方式(shi)

(四) 现场会议(yi)召开的日期、时间和(he)地点

召开的日期时间：2024年5月(yue)7日 14点00 分

召开地点：宁夏银川市丽景北街1号 四楼会议(yi)室(shi)

(五) 网络投票(piao)的系(xi)统、起止日期和(he)投票(piao)时间。

网络投票(piao)系(xi)统：上海证券交易所股东大会网络投票(piao)系(xi)统

网络投票(piao)起止时间：自2024年5月(yue)7日

至(zhi)2024年5月(yue)7日

采用上海证券交易所网络投票(piao)系(xi)统，通过交易系(xi)统投票(piao)平台的投票(piao)时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票(piao)平台的投票(piao)时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和(he)沪股通投资者的投票(piao)程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票(piao)，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行(xing)。

(七) 涉及公开征集股东投票(piao)权

无

二(er)、 会议(yi)审(shen)议(yi)事项(xiang)

本次(ci)股东大会审(shen)议(yi)议(yi)案及投票(piao)股东类型

1、 各议(yi)案已披露的时间和(he)披露媒体

上述议(yi)案已分别经公司第四届董事会第十次(ci)、第四届监事会第七次(ci)会议(yi)、第四届董事会第七次(ci)会议(yi)审(shen)议(yi)通过，具体内(nei)容详(xiang)见(jian)公司于2024年4月(yue)20日、2023年12月(yue)30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议(yi)议(yi)案：1、2

3、 对中小(xiao)投资者单独计票(piao)的议(yi)案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议(yi)案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先(xian)股股东参与表决的议(yi)案：无

三、 股东大会投票(piao)注意(yi)事项(xiang)

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票(piao)系(xi)统行(xing)使表决权的，既可以登陆交易系(xi)统投票(piao)平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行(xing)投票(piao)，也可以登陆互联网投票(piao)平台（网址：vote.sseinfo.com）进行(xing)投票(piao)。首次(ci)登陆互联网投票(piao)平台进行(xing)投票(piao)的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见(jian)互联网投票(piao)平台网站说明。

(二(er)) 持有多个股东账户的股东，可行(xing)使的表决权数量是(shi)其名下(xia)全部股东账户所持相同类别普通股和(he)相同品种优先(xian)股的数量总和(he)。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票(piao)系(xi)统参与股东大会网络投票(piao)的，可以通过其任一股东账户参加。投票(piao)后，视为其全部股东账户下(xia)的相同类别普通股和(he)相同品种优先(xian)股均已分别投出同一意(yi)见(jian)的表决票(piao)。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行(xing)表决的，其全部股东账户下(xia)的相同类别普通股和(he)相同品种优先(xian)股的表决意(yi)见(jian)，分别以各类别和(he)品种股票(piao)的第一次(ci)投票(piao)结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票(piao)平台或其他方式(shi)重复进行(xing)表决的，以第一次(ci)投票(piao)结果为准。

(四) 股东对所有议(yi)案均表决完毕才能提交。

四、 会议(yi)出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详(xiang)见(jian)下(xia)表），并可以以书(shu)面(mian)形式(shi)委托代理人出席会议(yi)和(he)参加表决。该代理人不(bu)必是(shi)公司股东。

(二(er)) 公司董事、监事和(he)高级管理人员(yuan)。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员(yuan)

五、 会议(yi)登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书(shu)和(he)出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票(piao)账户卡和(he)持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须(xu)持身份证、委托人持股凭证、授权委托书(shu)、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真(zhen)方式(shi)登记，传真(zhen)或信函登记需附上述（一）1、2条所列的证明材(cai)料复印件或扫描件，出席会议(yi)时需携带原件。登记材(cai)料须(xu)在登记时间2024年5月(yue)6日17:00前送达，传真(zhen)、信函以登记时间内(nei)公司收到为准，并请在传真(zhen)或信函上注明联系(xi)电话。

（二(er)）登记地点

登记地点：宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室(shi)

地址：宁夏银川市丽景北街1号

（三）现场登记时间：2024年5月(yue)6日上午(wu) 9:00-11:30；下(xia)午(wu) 14:00-17:00

六、 其他事项(xiang)

（一）会议(yi)联系(xi)方式(shi)

联系(xi)人：董事会办公室(shi)

联系(xi)电话：0951-5558031 传真(zhen)：0951-5558030

邮编：750001

（二(er)）本次(ci)股东大会与会人员(yuan)的食宿及交通费用自理。

（三）本次(ci)股东大会会议(yi)资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议(yi)前仔细(xi)阅读。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2024年4月(yue)20日

附件1：授权委托书(shu)

● 报备文件

提议(yi)召开本次(ci)股东大会的董事会决议(yi)

附件1：授权委托书(shu)

授权委托书(shu)

宁夏宝丰能源集团股份有限公司：

兹委托 先(xian)生（女(nu)士）代表本单位（或本人）出席2024年5月(yue)7日召开的贵公司2024年第三次(ci)临时股东大会，并代为行(xing)使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先(xian)股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月(yue) 日

备注：

委托人应当在委托书(shu)中“同意(yi)”、“反(fan)对”或“弃权”意(yi)向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书(shu)中未作具体指示的，受托人有权按自己的意(yi)愿进行(xing)表决。

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-027

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

第四届监事会第七次(ci)会议(yi)决议(yi)公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内(nei)容不(bu)存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内(nei)容的真(zhen)实性、准确性和(he)完整(zheng)性承担法律责任。

一、会议(yi)召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下(xia)简称“公司”）第四届监事会第七次(ci)会议(yi)通知于2024年4月(yue)15日以电子邮件、移动办公平台等方式(shi)向公司全体监事发出。会议(yi)于2024年4月(yue)19日以通讯表决方式(shi)召开。本次(ci)会议(yi)应出席监事3名，实际(ji)出席监事3名，会议(yi)由公司监事会主(zhu)席夏云女(nu)士召集并主(zhu)持。本次(ci)会议(yi)的召集、召开及表决程序符合有关法律、行(xing)政(zheng)法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二(er)、会议(yi)审(shen)议(yi)情况

审(shen)议(yi)通过了《关于延长公司向特定对象发行(xing)股票(piao)股东大会决议(yi)有效(xiao)期的议(yi)案》

鉴于公司向特定对象发行(xing)A股股票(piao)（以下(xia)简称“本次(ci)发行(xing)”）相关决议(yi)的有效(xiao)期即将届满，而公司本次(ci)发行(xing)相关事项(xiang)尚在进行(xing)中，为保证本次(ci)发行(xing)相关工作持续、有效(xiao)、顺利地进行(xing)，监事会同意(yi)提请股东大会将本次(ci)发行(xing)相关决议(yi)的有效(xiao)期延长12个月(yue)。除延长上述股东大会相关决议(yi)的有效(xiao)期外，公司本次(ci)发行(xing)方案的其他内(nei)容不(bu)变。

具体内(nei)容详(xiang)见(jian)公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和(he)上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于延长向特定对象发行(xing)股票(piao)相关决议(yi)有效(xiao)期及授权有效(xiao)期的公告》（公告编号：2024-024。

表决结果：3票(piao)同意(yi)、0票(piao)反(fan)对、0票(piao)弃权。

本议(yi)案尚需提交公司2024年第三次(ci)临时股东大会审(shen)议(yi)。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

2024年4月(yue)20日

本版导读

• 2024-04-20
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